大生地产同伴周年的例会流通的

述说工夫: 2013-04-15 12:29  
 本源:蔡华智库用网覆盖

兹流通的大生地产新世界发展陈旧的有限公司(「本公司」)谨订於二零一三年可以二第十二(星期三)后期三时在香港皇后小道中15号公爵樱桃大厦21楼罗兵咸永道行政开会精髓使备有房间2101停止同伴周年的例会,议论跟随事项:
1. 承担直到12月31日2年度的经审计决算表、董事会和孤独审计员流言蜚语的流言蜚语。
2. 直到2012年12月31日的年度后期股息公报。
3. (1) (a) 重行选择马清铿长官复职董事。
(b) 重行选择马清权长官复职董事。
(c) 重行选择张永锐长官复职董事。
(2) 归因于董事会决定董事会的薪酬。
4. 团体部队会计事务所的重行指明。
5. 作为一件特别的事实,思索并以为弥撒书的章节,经过以下普通解决:
普通解决案
(1) 「搬动:
(a) 普通和未被预定地赋予董事会的普通归因于,在互相牵连音延(以下规则),公司拥有权利均为,在香港结合交易拥陈旧的有限公司(「联交所」)或本公司之陈旧的能够上市并获香港保证及将来时的事务监察委派及联交所到这程度认可之无论哪些那个保证交换,依照及比照拥有西装立法及联交所保证上市控制或那个保证交换之规则下(经经常矫正)购回本公司陈旧的;惟比照本解决案之容忍而购回陈旧的之面值总共不得超越本解决案获经过之日本公司已发行极好的面值总共的百分之十;及
(b) 就这一解决说起:
音延指自解决经过之日起至:
(i) 朕公司下一届年度例会的完毕;
(ii) 法律规则,公司可能居后地保安的保不可更改的学期。;及
(iii) 本解决所载的权利应由属取消或修正。。」
(2) 「搬动:
(a) 普通和未被预定地赋予董事会的普通归因于,除因根据本公司规划统治细则经常派发作为以股代息或根据将按比例放大新份或比照本公司发行之无论哪些存在认购自动记录器簿权证、建立互信关系、债务证、票据及那个保证之预订权或换股权获行使或比照无论哪些头等认购自动记录器簿情节而发行之陈旧的外,公司的拥有权利应在互相牵连音延行使。,号、发行和处置公司增发陈旧的,失望或容许或召唤行使该权利的提案、一致或选项,包罗可替换的认购自动记录器簿权证或认购自动记录器簿权证、建立互信关系、债务证、票据及那个保证;惟董事会比照本解决案号或称许有条件或未被预定地号或发行之极好的面值总共不得超越本解决案获经过之日本公司已发行极好的面值总共的百分之二十;及
(b) 就这一解决说起:
音延指自解决经过之日起至:
(i) 朕公司下一届年度例会的完毕;
(ii) 法律规则,公司可能居后地保安的保不可更改的学期。;及
(iii) 本解决所载的权利应由属取消或修正。。」
(3) 第五(1)被下令的老兄。 提出罪状和5(2) 解决经过后经过,藉补充部分相当本公司比照聚集本例会流通的所载之第5(1)项普通解决案所获授之权利而购回之本公司极好的面值总共,这次开会所载公报第五(2)于 普通解决赋予DIR董事会的普通归因于,惟该引申数额不得超越本解决案获经过之日本公司已发行极好的面值总共的百分之十。」
脚注:
(1) 本公司将於二零一三年可以十五个人组成的橄榄球队日(星期三)起至二零一三年可以二第十二(星期三),包罗首尾两日,同伴自动记录器挂。於此音延亦不能胜任的致力于陈旧的过户自动记录器手续。确保同伴的年度例会和开票,请于2013年5月14日星期二后期四点以前来。,让档案连同互相牵连份,寄往香港湾仔以东皇后小道183号 号码和精髓17 香港居中保证自动记录器陈旧的有限公司登记顺序。
(2) 确保有权承担提议的后期股息。,请于2013年5月27日周一后期四点以前来。,让档案连同互相牵连份,寄往香港湾仔以东皇后小道183号 号码和精髓17 香港居中保证自动记录器陈旧的有限公司登记顺序。
(3) 有权列席同伴周年的大会的同伴,单独或多个代表可以在开票年纪中代表和开票。,代表不用是公司的同伴。。代表委派表格连同归因于签字该表格之归因于书或那个归因于档案(如有)或取道公证人签字作证之该等归因于书或归因于档案复本,最新的同伴年会是48。 几小时前回到公司登记问询处,方为无效。
(4) 本公报第三(1) 就解决说起,提议改组董事(即马青静长官)、马清权长官及张永锐长官)之详细资料载於二零一三年四月十五个人组成的橄榄球队日致同伴通函的辩驳二内。
(5) 就本供传阅的说起,第五(1)、5(2)和5(3)普通解决的各种细节,董事会先前申诉公司缺乏紧握E的情节。,召唤同伴容忍普通归因于,提议观察《公司条例》及上市控制。。
(6) 本供传阅的中提到的拥有解决将以开票方法停止由舆论决定。。(责任编辑):细粉)

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