原头衔:资源封爵:董事会特别感应届代表大会二十二次代表大会公报

贴纸信号:600193 贴纸略语:资源封爵 编号:临 2017-002 号 上海资源封爵开展存货的股份有限公司 董事会特别感应届代表大会 22 次代表大会成功实现的事公报 董事会和公司尽量的董事干杯、给错误的劝告陈 或大调漏掉,容量的人类、个人和协同税收的精密和完整性。 上海资源封爵开展存货的股份有限公司(以下略语“公司”)于 2017 年 4 月 17 日 以书面的及工具告发方法向尽量的董事收回董事会特别感应届代表大会 22 其次次代表大会告发。代表大会在 2017 年 4 月 27 浦东新区上海市康桥路 1388 号 2 楼房公司代表大会室。代表大会 给导演 5 名,做导演 5 名。公司监事和地位较高的行政机关人员列席了代表大会。。代表大会 公司董事长紫金水修饰掌管。代表大会依公司条例举行。、贴纸法与公司条例 奔流相关规则。代表大会经过以下事项举行照顾: 一、公司 2016 年度校长加工语句; 开票制造:商定 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 二、公司 2016 年度董事会加工语句; 开票制造:商定 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 三、公司 2016 年度财务决算发言; 开票制造:商定 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 四、公司 2016 年度收益分派方案; 开票制造:商定 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 广东中央的珠江记账人事务所审计(专长),公司 2016 每年一次的人类 总公司业主的净赚为-127。,908, 元,年终未分派收益 -226,623, 元,减除法定公积金 0 元、2016 权益股现钞的年度分派 分配金 0 元、2016 岁救济院内的变换为死刑的的权益股分配金 0 元后,本公司 2016 岁暮年终时可供配偶应用。 收益为354。,532, 元。 依公司 2016 岁暮年终时可供配偶应用。配的收益为正数,鉴于公司条例 1 规则,现钞需求确保公司来的开展,董事会草拟完成。 2016 年收益分派 资金存量向资金公积金的转变方案如次:本公司 2016 年度无收益分派,非资金 这么公积金扩大了它的死刑的。。 五、公司《2016 年度发言及其摘要; 开票制造:商定 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 六、向前表达记账人事务所续展的动机; 开票制造:商定 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 七、公司2016年度救济院内的把持评价发言; 开票制造:商定 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 详见 2017 年 4 月 29 上海贴纸相互交换网站 的《上海资源封爵开展存货的股份有限公司 2016 年度救济院内的把持评价发言。 八、向前董事会换届公认的动机; 依公司特别感应届董事会任期呼气 2017 年 6 月 29 有朝一日的结束,鉴于公司条例、 公司条例等关心规则,董事会张贴委任状审察,董事会商定张贴紫金水。、 阙江阳、郑在杰是第七届董事会非孤独董事,商定张贴廖建宁、叶峰 第第七届董事会孤独董事民事法庭。署长的简历详见附件。。 商定将上述的董事会公认事项指的是公司。 2016 年度配偶大会同意。 孤独董事可指的是年度配偶大会。 开票制造:商定 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 九、向前公司2016年度资产减值预备; 开票制造:商定 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 详见 2017 年 4 月 29 《日本日报》登载在《上海贴纸报》上、《贴纸日报》、贴纸时报 上海贴纸相互交换网站 的《上海资源封爵开展存货的有限 关心公司的公司 2016 年度资产减值预备公报公报数:临 2017-003 号)。 十、向前股票上市的公司总公司资产的 2 货币贬值法案; 开票制造:商定 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 详见 2017 年 4 月 29 《日本日报》登载在《上海贴纸报》上、《贴纸日报》、贴纸时报 上海贴纸相互交换网站 的《上海资源封爵开展存货的有限 公司向前股票上市的公司总公司资产的减值 预备公报(公报号):临 2017-004 号)。 十一、公司《2017 年居于首位地四分之一发言》及其原文 开票制造:商定 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 十二、向前持股公司 2016 年度配偶大会发酵饮料 商定公司 2017 年 6 月 19 持股公司日报 2016 年度配偶大会,具体容量讨论 2017 年 4 月 29 《日本日报》登载在《上海贴纸报》上、《贴纸日报》、贴纸时报和上海贴纸 相互交换网站 的《上海资源封爵开展存货的股份有限公司向前召 开公司 2016 配偶年年的大会告发(公报号):临 2017-007 号) 开票制造:商定 5 票,支持 0 票,弃权 0 票。 其次秒外面的、三、四、五、六、八、九、做小生意钞票将指的是公司。 2016 年度股 西方大会述评。 本公报。 上海资源封爵开展存货的股份有限公司 2017年4月29日 3 附件:报考者简历 1、紫金水:男,1951 年运输,我在芜湖梅花外贸服装(橡胶)总厂任务。 (使忙碌厂长)、厦门芜湖市民主党员政府办公厅、中坤进出口公司外交部、上 海资源封爵开展存货的股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。靠在上面的上海振龙不动产开展股份有限公司。 公室主任。2015 年 7 月 10 昔日与昔日,使忙碌上海资源封爵开展存货的股份有限公司董事长。 2、阙江阳:男,1974 年运输,硕士学历,中沙值得买的东西行政机关部副导演、 亚洲南部的一个国家市呕出机构协会、瑞阳不动产团体值得买的东西相干总监、金地存货的股份有限公司首座运营官 官、中铝广西非铁金属崇左稀土元素的氧化物行政导演。2013 年 5 月至 2015 年 7 月 10 日,使忙碌公司的首座执行官。2015 年 7 月 10 昔日与昔日,使忙碌上海资源封爵开展存货的 有限税收公司副董事长兼董事长。 3、郑智街:男,1978 年运输,综合性大学学历,厦门大海不动产开展股份有限公司 司记账人、上海振龙不动产开展股份有限公司财务导演、上海颐和园不动产开展股份有限公司 财务处导演。2013 年 5 月迄今,使忙碌上海资源封爵开展存货的股份有限公司财务总 监;2015 年 7 月 10 昔日与昔日,使忙碌上海资源封爵开展存货的股份有限公司董事。 4、廖建宁,男,1970 年运输,研究生的学历。去英国 atkins 团体地位较高的过问、 美国 aecom 中国1971区团体开展总监,靠在上面的上海值得买的东西咨询股份有限公司董事行政导演、 西方宴请团体股份有限公司董事长。。2016 年 5 月 19 昔日与昔日,使忙碌上海资源封爵开展 存货的股份有限公司孤独董事。 5、叶峰:男,1964 年运输,综合性大学学历,表达记账人师、表达资产评价师,1998 年 6 月迄今,上海确实性记账人事务所股份有限公司副导演五。2015 年 7 月 10 昔日与昔日,使忙碌上海资源封爵开展存货的股份有限公司孤独董事。 4回到搜狐,检查更多

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